PROTEGE TU
ENTIDAD FINANCIERA

PROTEGE TU PATRIMONIO

DESCUBRE CÓMO AQUÍ

Si necesitas:

Mitigar el riesgo de perder el registro para operar dentro del Sistema Financiero Mexicano.

Evitar la imposición de multas o sanciones de la CNBV, CONDUSEF e INAI.

Comprender y resolver las vulnerabilidades de tu entidad en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, así como en protección de datos personales.

Reducir costos en contratación y capacitación de personal para proteger tu entidad en materia de PLD/FT, transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, así como en protección de datos personales.

Estás en el lugar correcto, yo puedo ayudarte.

SOY BENJAMÍN PADILLA

Abogado especialista en materia de cumplimiento para el sector de Entidades Financieras.

TOMA ACCIÓN AQUÍ

+ 7 AÑOS

De experiencia en el sector, desarrollando e implementando soluciones a los retos y riesgos en materia de PLD/FT, transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, así como en protección de datos personales.

+40 AUDITORÍAS

En materia de PLD/FT, para SOFOMES ENR, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión, Uniones de crédito, Centros Cambiarios e Instituciones de Crédito.

CERTIFICADO POR LA CNBV
(PABB2A1-2020-59811-NCOC)

Esta certificación avala que los profesionales que prestamos servicios en materia de PLD/FT a entidades financieras, contamos con los conocimientos necesarios en la materia, basados en los más altos estándares internacionales.